TRAQUETEANDO EN PR Y EN PANAMÁ:

🏦El banquero venezolano Tomás Niembro Concha y el Nodus International Bank, que opera en Puerto Rico, están bajo investigación en Panamá por presunto fraude bancario.

🤑La querella, presentada por Atlas Bank, alega que entre marzo de 2022 y julio de 2023 se realizaron transacciones fraudulentas por alrededor de $60 millones.

🚨La investigación surge mientras Niembro Concha enfrenta un proceso de liquidación en Puerto Rico y acusa a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de discriminación y fiscalización indebida.

💸Los fondos de muchos clientes, principalmente venezolanos, permanecen congelados sin saber si se pueden recuperar.

😲La OCIF presentó una querella contra Niembro Concha por presuntas transacciones fraudulentas en Nodus y ordenó a otro banquero de la institución reponer casi $27 millones. Se les prohibió también dedicarse al negocio bancario en la isla, algo que el banquero reta en el tribunal federal.

¿Crees que prosperarán las investigaciones en ambos países?

Fuente: El Nuevo Día

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