CAEN EMPRESARIOS Y EMPLEADOS DE HACIENDA QUE BORRABAN DEUDAS
🕵️♂️ Dos empleados de gobierno, 10 ciudadanos y 14 compañías cayeron hoy por un presunto esquema de fraude electrónico y soborno que defraudó al Departamento de Hacienda de Puerto Rico por más de $3.5 millones.
🧾 Entre los acusados figuran dos empleados de Hacienda, identificados como Javier Relta Lebrón y Harry E. Muriel Falero, quienes presuntamente recibieron pagos a cambio de manipular registros contributivos para eliminar o reducir deudas de contribuyentes.
💼Ambos laboraban en Hacienda desde el 2009 como empleados de carrera, ocupaban el cargo de técnicos en contribuciones.
📱 El fraude se coordinaba por WhatsApp y iMessage. Los implicados usaban estas plataformas para alterar registros, crear créditos falsos y modificar deudas del IVU y contribuciones individuales.
💸 El esquema presuntamente incluía el uso de compañías creadas para justificar transacciones fraudulentas y canalizar pagos ilegales. En total, el esquema impactó al menos 24 cuentas personales y corporativas.
⚖️ El jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, advirtió que la investigación continúa y exhortó a quienes estén involucrados a presentarse de forma voluntaria antes de que “las autoridades lleguen a su puerta”.
Fuente: Cuarto Poder | El Nuevo Día